Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Assembleia geral Ordinaria

As Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 2 de abril de 2007, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede da Companhia, na avenida República do Chile nº 65  - 1º andar , na cidade do Rio de Janeiro (RJ), deliberaram e aprovaram o seguinte:
 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 

I.

      Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2006;



II. 

     Orçamento de Capital, relativo ao exercício de 2007, conforme proposta da administração, na forma que se segue, em R$ 35.760.426.97


 

Investimentos diretos
Investimentos sob outras modalidades de financiamentos
Aportes de capital às subsidiárias e a outras empresas


Orçamento de capital para 2007

Investimentos diretos
Aportes de capital

Recursos próprios

Investimentos diretos
Project finance

Recursos de terceiros
(em R$)
31.751.753.234
147.258.747
3.861.414.993

35.760.426.974

29.431.753.234
3.861.414.993
33.293.168.227

2.320.000.000
147.258.747
2.467.258.747
 
Do total de investimentos, 58% destinam-se à Área de Exploração & Produção, 25% à Área de Abastecimento, 13% à Área de Gás & Energia e 4% às outras áreas de negócio.

III.      A destinação do resultado do exercício de 2006, no montante de R$ 26,06 bilhões, conforme proposta da administração e Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, na forma que se segue:
 
Destinação

Resultado antes das participações  
(-) Participação de empregados
Lucro líquido do exercício
(-) Reserva legal (5%)
(+) Reversões / Adições
(=) Lucro líquido ajustado
Dividendos propostos – 31,27%  - (31,49% em 2005)
Juros sobre o Capital Próprio  Dividendos
Reserva de retenção de lucros
Reserva estatutária
2006 (em mil R$ )

27.056.173
(993.000)
26.063.173
(1.303.159)
489.947
25.249.961
7.896.669
6.361.205
16.622.026
241.320
 
IV.      Eleição dos Membros do Conselho de Administração, como segue:
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Representantes do Acionista Controlador

Srª. DILMA VANA ROUSSEFF

Sr. SILAS RONDEAU CAVALCANTI SILVA

Sr. GUIDO MANTEGA

Sr. JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO

Sr. FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE

Sr. ARTHUR ANTONIO SENDAS

Sr. ROGER AGNELLI


Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias

Sr. FABIO COLLETTI BARBOSA

Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais

Sr. JORGE GERDAU JOHANNPETER
 
V.      Eleição da Srª. DILMA VANA ROUSSEFF como Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 18 do Estatuto Social da Companhia;
 
VI.      Pela eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, como segue:

CONSELHO FISCAL
 
Representantes da União

Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO – titular e Sr. EDUARDO COUTINHO GUERRA como suplente.

Sr. TÚLIO LUIZ ZAMIN – titular e o Sr. MARCELO CRUZ como suplente.

Srª. ERENICE ALVES GUERRA – titular e o Sr. EDSON FREITAS DE OLIVEIRA como suplente.

Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias

Sr. NELSON ROCHA AUGUSTO – titular e a Sra. MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA como suplente.

Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais

Sra. MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN – titular e o Sr. CELSO BARRETO NETO como suplente.

VII.  Pela fixação da remuneração global dos administradores e dos membros efetivos do Conselho Fiscal em R$ 7.461.000,00 (sete milhões e quatrocentos e sessenta e um mil reais), no período compreendido entre abril de 2006 e março de 2007, aí incluídos, no caso da Diretoria Executiva, honorários mensais, gratificação de férias, gratificação de natal (13º salário) bem como de participação nos lucros, na forma dos artigos 41 e 56 do Estatuto Social.

 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aumento do Capital Social por incorporação de parte de reservas de lucros, no montante de R$ 4.380.477.401,75, aumentando o capital social de R$48.263.983.038,25 para R$ 52.644.460.440,00 sem modificação do número de ações ordinárias e preferenciais, na forma do artigo 40, inciso III, do Estatuto da Companhia, e a conseqüente alteração na redação do artigo 4º do mencionado Estatuto.
 
 
 
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2007.


PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
José Sergio Gabrielli de Azevedo
Presidente da Petrobras

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