Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Deliberações das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

As Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 4 de abril de 2008, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede da Companhia, na avenida República do Chile nº 65  - 1º andar , na cidade do Rio de Janeiro (RJ), deliberaram e aprovaram o seguinte:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I.   Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2007;

II.     Orçamento de Capital, relativo ao exercício de 2008, conforme proposta da administração, na forma que se segue, em  R$ 39.745.147.567,00:

 

 

(em R$)

Investimentos diretos

36.885.718.452

Investimentos sob outras modalidades de financiamentos

24.984.258

Aportes de capital às subsidiárias e a outras empresas

2.834.444.857

Orçamento de capital para 2008

39.745.147.567

 

Investimentos diretos

35.885.718.452

Aportes de capital

2.834.444.857

Recursos próprios

38.720.163.309

 

Investimentos diretos

1.000.000.000

Project finance

24.984.258

Recursos de terceiros

1.024.984.258

Do total de investimentos, 55% destinam-se à Área de Exploração & Produção, 32% à Área de Abastecimento, 9% à Área de Gás & Energia e 4% às outras áreas de negócio.

III.     A destinação do resultado do exercício de 2007, no montante de R$ 22,03 bilhões, conforme proposta da administração e Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, na forma que se segue:

 

 

Destinação

2007 (em mil R$)

Resultado antes das participações      

22.873.103

(-) Participação de empregados           

(844.412)

Lucro líquido do exercício

22.028.691

( -) Reserva legal (5%)

(1.101.435)

(+) Reversões / Adições

4.903

(=) Lucrolíquido ajustado

20.932.159

 

Dividendos propostos – 31,44% (31,27% em 2006)

6.580.557

     Juros sobre o Capital Próprio

6.361.205

     Dividendos

219.352

 

Reserva de retenção de lucros

14.083.477

Reserva estatutária

263.222

 

 

IV.     Eleição dos Membros do Conselho de Administração, como segue:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Representantes do Acionista Controlador<
Srª. DILMA VANA ROUSSEFF

Sr. SILAS RONDEAU CAVALCANTI SILVA
Sr. GUIDO MANTEGA
Sr. JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO 
Sr. FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Sr. ARTHUR ANTONIO SENDAS 
Sr. LUCIANO GALVÃO COUTINHO

Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias
Sr. FABIO COLLETTI BARBOSA

Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais
Sr. JORGE GERDAU JOHANNPETER

V.     Eleição da Srª. DILMA VANA ROUSSEFF como Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 18 do Estatuto Social da Companhia;

VI.     Pela eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, como segue:

 

 

CONSELHO FISCAL

Representantes da União
Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO – titular e Sr. EDUARDO COUTINHO GUERRA como suplente. 
Sr. TÚLIO LUIZ ZAMIN – titular e o Sr. RICARDO DE PAULA MONTEIRO como suplente. 
Srª. CESAR ACOSTA RACH – titular e o Sr. EDSON FREITAS DE OLIVEIRA como suplente.

 Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias 
Sr. NELSON ROCHA AUGUSTO – titular e a Sra. MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA como suplente. 

 Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais 
Sra. MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN – titular e o Sr. CELSO BARRETO NETO como suplente. 

VII.      Pela   fixação da remuneração global dos administradores e dos membros efetivos  do   Conselho   Fiscal     em       R$ 9.812.750,00 (nove milhões, oitocentos e doze mil e setecentos e cinqüenta reais), no período compreendido entre abril de 2008 e março de 2009, aí incluídos, no caso da Diretoria Executiva, honorários mensais, gratificação de férias, gratificação de natal (13º salário) bem como de participação nos lucros, na forma dos artigos 41 e 56 do Estatuto Social.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aumento do Capital Social por incorporação de parte de reservas de lucros, no montante de R$ 26.322.230.220,00, aumentando o capital social de R$ 52.644.460.440,00 para R$ 78.966.690.660,00 sem modificação do número de ações ordinárias e preferenciais, na forma do artigo 40, inciso III, do Estatuto da Companhia, e a conseqüente alteração na redação do artigo 4º do mencionado Estatuto.

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