Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Pliego Convocatorio - AGO

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Compañía Abierta
CNPJ/MF no 33.000.167/0001-01
NIRE no 33300032061


   


El Consejo de Administración de Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de marzo de 2005, a las 15 hs, en al auditorio del Edificio Central de la Compañía, sito en la Avenida República do Chile nº 65, 1º piso, de la Ciudad de Río de Janeiro (RJ), a fin de tratar los siguientes temas:
 
Asamblea General Ordinaria

 
I. Informe Administrativo, Estados Contables y Evaluación de la Comisión Fiscalizadora, relativos al ejercicio del 2004;
II. Presupuesto de Capital, relativo al ejercicio del 2005;
III. Destino del resultado del ejercicio del 2004;
IV. Elección de los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y respectivos suplentes;
V. Elección del Presidente del Consejo de Administración;
VI. Determinación de la remuneración de los administradores y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, así como la participación en las ganancias, de acuerdo a los art. 41 y 56 de Estatuto Social.

2. El porcentual mínimo de participación del capital votante necesario para cumplimentar el requisito de adopción de voto múltiple para elección del Consejo de Administración en la Asamblea General Ordinaria es del 5% (cinco por ciento) del capital votante, conforme Instrucción CVM 282, del 26 de junio de 1998. La facultad para acceder al voto múltiple deberá ser ejercida hasta las 15 horas del día 26 de marzo del 2004.

3. Los accionistas tenedores de acciones preferidas, que constituyan el derecho a elegir en la Asamblea General Ordinaria, por voto separado, un representante de esa clase de acciones como miembro del Consejo de Administración, deberá representar como mínimo, al 10 % (diez por ciento) del capital social además de comprobar titularidad ininterrumpida en la participación accionaria desde el 31 de diciembre del 2004.
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