Directrices

Conozca las directrices que orientan nuestra gobernanza.

El objetivo de este documento es establecer directrices para el modelo de gobernanza corporativa de Petrobras, buscando la participación activa del Consejo de Administración en la dirección estratégica de la Compañía, en la supervisión de la gestión de los Directores y en la defensa de los intereses de todos los accionistas.

1. Consejo de Administración

 

1.1 Misión

El Consejo de Administración tiene como objetivo promover la prosperidad a largo plazo del negocio, a través de una postura activa e independiente, considerando siempre el interés de todos los accionistas.

Este objetivo debe alcanzarse mediante la supervisión de los actos de gestión de la Dirección Ejecutiva y el establecimiento de las directrices estratégicas de la Compañía.

1.2 Principios

Además de las atribuciones exigidas por Ley, descritas en el Estatuto Social y en el Reglamento Interno, el Consejo tiene como principios:

•    tratar igualmente a todos los accionistas en decisiones que pueden afectar de manera diferente a distintos grupos de accionistas;

•    tener en cuenta las necesidades de todos los públicos de interés de la Compañía en la toma de decisiones;

•    monitorear y gestionar posibles conflictos de interés entre accionistas y miembros de la alta administración de la Compañía;

•    garantizar el cumplimiento de las prácticas de gobernanza corporativa, realizando cambios y mejoras en los instrumentos de gobernanza de la Compañía, cuando sea necesario;

•    promover el cumplimiento de las normas ambientales y éticas de la Compañía;

•    evaluar el desempeño y definir la compensación de los miembros de la alta administración de la Compañía.

1.3 Composición y Calificación del Consejo

1.3.1 Composición del Consejo

El Consejo está compuesto, actualmente, por diez miembros titulares y sus respectivos suplentes.

El Gobierno Federal, en la condición de accionista controlador, siempre tendrá el derecho de elegir a la mayoría de los miembros del Consejo.

Los accionistas minoritarios tienen derecho a elegir al menos a uno de los Consejeros, si por el proceso de voto múltiple no les corresponde un número mayor.

Los accionistas tenedores de acciones preferidas pueden elegir a un miembro del Consejo, siempre y cuando representen en conjunto, como mínimo, el 10% (diez por ciento) del capital social, excluido el accionista controlador.

Se garantiza a los empleados el derecho a designar a un miembro del Consejo de Administración en una votación separada, mediante el voto directo de sus pares, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento Electoral aprobado por el Consejo de Administración.

Con el fin de satisfacer las necesidades de la Compañía, se recomienda que el Consejo evalúe, periódicamente, su número de miembros, proponiendo eventuales ajustes a los accionistas.

1.3.2 Presidente del Consejo

El Presidente del Consejo es elegido por la Asamblea General.

Las funciones de Presidente del Consejo y Presidente de la Compañía no deben ser ocupadas por la misma persona, con el propósito de promover la independencia del Consejo de Administración.

1.3.3 Cambio de la Ocupación Principal del Consejero

En el caso de que el Consejero cambie de ocupación principal después de su elección, se recomienda que el mismo comunique dicha alteración al Consejo y reevalúe, a la luz de su nueva ocupación, los requisitos, impedimentos y eventuales conflictos, observando la legislación vigente.

1.3.4 Calificaciones y Experiencias

Los candidatos al Consejo de Petrobras deben cumplir los siguientes requisitos:   

•   integridad personal;

•    ausencia de conflictos de intereses;

•   alineación con los valores de la Compañía;

•    conocimiento de las mejores prácticas de gobernanza corporativa;

•    disponibilidad de tiempo;

•    motivación.

El Consejo de Administración debe procurar alcanzar biodiversidad en su composición, buscando, entre sus miembros, las siguientes experiencias o conocimientos:

•    experiencia como ejecutivo principal (CEO);

•    conocimientos de finanzas y contabilidad;

•    conocimientos específicos del sector de energía;

•   conocimientos generales del mercado nacional e internacional;

•    visión estratégica.

1.3.5 Plazo de Mandato

El plazo de gestión de los Consejeros es de un año, con reelección permitida.

1.3.6 Límite de Participaciones en Otros Consejos

El Consejo debe recomendar que sus miembros no participen simultáneamente en Consejos de otras sociedades, en una cantidad que sea incompatible con el ejercicio de sus atribuciones, buscando con ello garantizar que los mismos tengan una disponibilidad de tiempo suficiente y necesaria a su preparación para las reuniones, así como una participación efectiva en el Consejo de Administración de Petrobras.

1.4 Comités del Consejo

1.4.1 Estructura y Composición de los Comités

El Consejo de Administración contará con 5 (cinco) Comités de asesoramiento, con atribuciones específicas de análisis y recomendación sobre determinados asuntos, vinculados directamente al Consejo:

•    Comité Estratégico

•    Comité Financiero

•    Comité de Auditoría Estatutaria

•    Comité de Remuneración y Sucesión

•    Comité de Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Los Comités están compuestos por miembros designados por el Consejo de Administración, de acuerdo con criterios definidos en sus Reglamentos Internos.

En el caso del Comité de Auditoría, la designación de sus miembros debe observar las disposiciones legales pertinentes.

1.4.2 Atribuciones y Reglas de Funcionamiento de los Comités

Las atribuciones y reglas de funcionamiento de los Comités son establecidas en sus respectivos Reglamentos Internos, aprobados por el Consejo de Administración.

1.5 Evaluación de Desempeño

El Consejo de Administración debe evaluar, anualmente, el desempeño de la Dirección Ejecutiva y del propio Consejo, a partir de criterios por este definidos, observando los instrumentos de gobernanza corporativa de la Compañía.

Esa evaluación tiene como objetivo principal mejorar el desempeño y la actuación de esos Colegiados.

1.6 Relación con el Público Externo

Los miembros de la Dirección Ejecutiva de la Compañía son los responsables de la relación con el público externo en sus respectivas áreas de actuación.

Eventualmente, los miembros del Consejo pueden, de forma coordinada con la Dirección Ejecutiva y las distintas unidades de la Compañía, emitir comunicados y presentaciones al público general.

Se recomienda la implicación previa de la unidad de Relaciones con Inversores, con el propósito de preservar la alineación y la simetría en las informaciones divulgadas.

1.7 Introducción de Nuevos Consejeros

Se recomienda que cada nuevo Consejero de Petrobras participe en el programa de introducción, teniendo como alcance, entre otros, los siguientes asuntos:

•    reuniones individuales con miembros de la alta administración de Petrobras, en las que se abordan, entre otros, los siguientes temas: estrategia de la Compañía; organización y gestión de los negocios; gobernanza corporativa y societaria;

•    recepción de documentos corporativos, tales como: informes anuales, actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias, actas de las reuniones del Consejo, Estatuto Social y demás instrumentos de gobernanza corporativa de la Compañía;

•    visitas a instalaciones de la Compañía.

1.8 Acceso a las informaciones por parte del Consejo de Administración

Los Consejeros deben tener acceso a todas las informaciones y documentos necesarios al ejercicio de sus atribuciones.

Los Consejeros pueden solicitar al Consejo de Administración la contratación de profesionales externos con el fin de lograr un mejor entendimiento de algunas cuestiones que se tratarán en las reuniones.

2. Oficina General de Ombudsman de Petrobras
2.1 Vínculo
Vinculada al Consejo de Administración, debe actuar siguiendo las Políticas y Directrices de la función Ombudsman, aprobadas para el Sistema Petrobras.
 
2.2 Mandato

El titular de la Oficina General de Petrobras debe ejercer sus actividades durante 3 (tres) años, siendo posible su reelección en el cargo una única vez para otro período igual.

Se recomienda un mandato de tres años para los titulares de las oficinas ombudsman de las empresas del Sistema Petrobras, siendo posible su reelección en el cargo una única vez por igual período.

 
2.3 Requisitos para la Selección

Ser profesional con un notable reconocimiento, a ser designado por el Consejo de Administración.

Se recomienda que el análisis curricular, en cuanto a la experiencia profesional y académica de estudios de nivel universitario del candidato, sea considerado en el proceso de designación.

 
2.4 Perfil y Competencias

Ser un profesional que actúe con ética e independencia, transmitiendo confianza a todas las partes interesadas y afirmando la credibilidad de la Compañía;

Tener capacidad de intermediar el tratamiento de denuncias y otras demandas, actuando con firmeza y asertividad;

Tener habilidad de comunicarse, de manera clara y objetiva, en especial con la Dirección Superior de la Compañía.

3. Disposiciones Generales

Este documento podrá ser actualizado o modificado, siempre que sea necesario, por deliberación del Consejo de Administración.

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